Банк России может установить случаи, при которых юрлица и ИП не смогут предоставлять денежные средства физическим лицам, в отношении которых не проводилась идентификация. Такие законодательные нормы вступают в силу 3 августа.
Речь идёт о принятых в августе 2019 года изменениях в законы «О национальной платежной системе» и «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Устанавливается, что клиент — физическое лицо, в отношении которого не проводилась идентификация, может предоставлять денежные средства оператору электронных денежных средств только с использованием банковского счета.
Также предусматривается, что Банком России по согласованию с Росфинмониторингом могут быть установлены случаи, при которых юридические лица и индивидуальные предприниматели не смогут предоставить денежные средства в пользу клиента — физического лица, который не прошёл идентификацию.
Источник: https://www.pnp.ru/economics/bank-rossii-smozhet-vvesti-ogranicheniya-na-denezhnye-operacii-mezhdu-kompaniyami-i-fizlicami.html